证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临 2019-017 号 重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 9 点 15 分以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 17 日以书面方式发出。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告及报告摘要》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019年第一季度报告及报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于重庆啤酒股份有限公司永川分公司出售资产的议案》。 董事会同意永川分公司以人民币 1760 万元的价格向重庆鼎飞实业有限公司出售固定资产及无形资产。此次永川分公司的资产出售，对公司 2019 年利润预计产生约 800 万元的影响。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 27 日
